Como um restaurante em Paris virou a base de uma megaoperação de ‘insider trading’

(Bloomberg) — Um ex-banqueiro de investimento foi acusado de ajudar a organizar um esquema global de insider trading a partir do restaurante que possuía em Paris.

Samy Fadi Khouadja foi nomeado, junto com outros sete homens, em uma denúncia divulgada na terça-feira por promotores federais em Boston. O ex-banqueiro do Merrill Lynch foi acusado de co-liderar um grupo que arrecadou dezenas de milhões de dólares com informações privilegiadas sobre mais de uma dúzia de negócios.

Khouadja, 45 anos, não está sob custódia e é considerado foragido, informou o Departamento de Justiça dos EUA em comunicado anunciando as acusações. Dominique Inchauspé, advogado de Khouadja na França, recusou-se a comentar imediatamente antes de falar com seu cliente.

Os promotores disseram que Khouadja e outros dois homens lideraram o esquema de 2016 a 2024, recrutando banqueiros de investimento e outros insiders corporativos que eram pagos para fornecer informações confidenciais sobre resultados financeiros de empresas públicas e atividades de fusões. Os membros do grupo então supostamente negociavam com base nessas informações por meio de uma rede global.

Os membros do esquema usavam telefones descartáveis, linguagem codificada e aplicativos de mensagens criptografadas para ocultar suas atividades, segundo a denúncia. Os pagamentos pelas informações eram feitos por meio de transferências em dinheiro, empresas de fachada e faturas falsas. Os promotores afirmam que os réus também vazavam as informações para jornalistas para lucrar após a publicação.

Khouadja trabalhou no Merrill Lynch até 2014, antes de abrir o Hexagone, um restaurante em Paris que agora está fechado e onde o esquema teria sido planejado.

Os outros supostos co-líderes do esquema, Eamma Safi e Zhi Ge, foram acusados no ano passado. Safi está sob custódia nos EUA e declarou-se inocente em fevereiro. Ge foi preso em Cingapura, onde atualmente luta contra a extradição para os EUA. Ele ainda não respondeu às acusações.

Além dos líderes, os promotores dos EUA também acusaram cinco pessoas na França, Hong Kong e Cingapura, que supostamente concordaram em negociar com as informações confidenciais em troca de uma porcentagem dos lucros ilícitos. Essas pessoas não estão sob custódia e são consideradas foragidas, informou o Departamento de Justiça.

Ronald Cordas, um trader que supostamente ajudou Safi e Ge a acumular cerca de US$ 8 milhões negociando ações da Tiffany & Co. antes do anúncio da oferta de compra pela LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, declarou-se culpado e está cooperando com as autoridades.

Khouadja foi acusado em 2018 pelas autoridades francesas como parte de uma investigação separada de insider trading focada em ganhos suspeitos feitos por um trader baseado em Genebra e um vazamento de um ex-consultor da Brunswick Group LLP. Essa investigação ainda estava em andamento em março e nenhuma decisão havia sido tomada sobre a realização de um julgamento.

O caso é US v. Safi, 24-cr-10200, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito de Massachusetts.

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